Cooperación y auxilio judicial en el proceso penal

Autor:Jesús Mª Barrientos
 
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Cuando el Juez o Tribunal haya de realizar diligencias de investigación o de cualquier otra naturaleza fuera de la circunscripción territorial de su jurisdicción, habrá de acudir a la demanda de cooperación con otros órganos también judiciales. Esa cooperación tendrá un régimen distinto según que la misma haya de ser prestada dentro o fuera de España.

Contenido
  • 1 Cooperación y auxilio judicial nacional
  • 2 Cooperación y auxilio judicial internacional
    • 2.1 Cooperación y auxilio judicial bilateral
    • 2.2 Cooperación y auxilio judicial en el Convenio Europeo de 1959
    • 2.3 Cooperación y auxilio judicial en la Unión Europea
  • 3 Normativa
  • 4 Jurisprudencia
  • 5 Ver también
  • 6 Recursos adicionales
    • 6.1 En formularios
    • 6.2 En doctrina
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
Cooperación y auxilio judicial nacional

Las diligencias que hubieren de realizarse fuera de la circunscripción del Juez o Tribunal que las hubiere acordado, pero dentro del territorio español, se llevarán a cabo por medio de exhorto, suplicatorio y mandamiento o carta orden, que se recabará en todo caso por comunicación y envío directo entre órganos y no podrá ser negada por el órgano requerido de auxilio, con independencia de la relación jerárquica existente entre ellos.

Instrumentos de auxilio penal entre Jueces o Tribunales españoles

EXHORTO

SUPLICATORIO

MANDAMIENTO O CARTA/ORDEN

Dirigido a Juez o Tribunal de igual grado

Dirigido a Juez o Tribunal superior en grado

Dirigido a Juez o Tribunal de inferior grado

Para dar curso a estos instrumentos de cooperación serán utilizados los medios de transmisión más rápidos permitidos por las nuevas tecnologías, siempre que se garantice la autenticidad del envío y la efectividad de la recepción; dejando en todo caso constancia por diligencia de aquellas peticiones de auxilio que no hayan sido cursadas por escrito y vía convencional.

Cooperación y auxilio judicial internacional

Cuando la cooperación o auxilio haya de ser recabada de autoridad judicial radicada fuera de España el instrumento a utilizar será, por lo común, la comisión rogatoria, cuyo cauce de tramitación variará según se trate de países firmantes del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal (Estrasburgo, 20 de abril de 1959) , o de países terceros ajenos a dicho Convenio. Un tratamiento específico debe darse a la cooperación penal en el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea, dada la singularidad que presenta la regulación de este ámbito de la cooperación dentro del derecho comunitario.

Por tanto diferenciaremos a continuación la cooperación penal internacional según se produzca con países miembros de la Unión Europea, con países miembros del Consejo de Europa no integrados en la Unión Europea y de países terceros no integrados en ninguna de estas dos instituciones supranacionales, es decir, en base a una relación de bilateralidad.

Cooperación y auxilio judicial bilateral

Como se ha anticipado, el instrumento común de cooperación es la comisión rogatoria, cuyo curso o trámite de cumplimentación pasa por la remisión a través del Ministerio de Justicia para su entrega, por vía diplomática, al respectivo Ministerio de Justicia del país en que haya de materializarse el acto de cooperación reclamado, quien dispondrá su cumplimentación por la autoridad judicial a quien corresponda y su devolución por la misma vía.

En todos los casos la cooperación interesada estará supeditada a la comprobación previa de la doble incriminación de los hechos objeto de persecución, en los términos que por lo común se recojan en los tratados bilaterales, y, de no existir tratados de cooperación entre los países implicados, habrá de estarse al principio de reciprocidad, esto es, al tratamiento que en el país de procedencia se esté dando a las instancias de cooperación reclamadas por España.

España tiene firmados convenios bilaterales de cooperación penal con los siguientes países, y con extensión a los ámbitos que específicamente se delimitan en tales convenios:

País
Ratificación
Ámbito de eficacia

Argelia

BOE nº 178 de 24/7/2008

Extradición y entrega temporal en el marco de la Extradición

Argentina

BOE nº 170 de 17/7/1990

Extradición y Asistencia judicial penal

Australia

BOE nº 11 de 12/1/1991

BOE nº 101 de 27/4/1988

Asistencia mutua en materia penal

Extradición

Bolivia

BOE nº 53 de 2/3/2000

BOE nº 128 de 30/5/1995

BOE nº 128 de 30/5/1995

Asistencia judicial penal

Extradición

Traslado de personas condenadas

Bosnia- Herzegovina

BOE nº 68 de 19/3/2004

Asistencia judicial penal

Extradición

Brasil

BOE nº 30 de 4/2/2008

BOE nº 84 de 8/4/1998

BOE nº 148 de 21/6/1990

Asistencia judicial penal

Traslado de presos

Extradición

Canadá

BOE de 24/02/1995

BOE de 08/08/1990

Asistencia mutua en materia penal

Extradición

Chile

BOE de 10/01/1995

Asistencia judicial penal y Extradición

China

BOE de 28/03/2007

BOE de 30/03/2007

Extradición y Traslado de personas condenadas

Asistencia judicial penal

Colombia

Gazeta Madrid de 20/02/1894

BOE de 07/05/1998

BOE de 17/11/2000

Extradición

Traslado de personas condenadas

Asistencia judicial penal

Corea (del Sur)

BOE de 04/02/1995

Extradición y entrega temporal en el marco de la extradición

Costa Rica

BOE de 23/071998

BOE de 07/11/2000

Extradición y entrega temporal en el marco de la extradición

Traslado de personas condenadas

Cuba

Gazeta Madrid de 01/08/1906

BOE de 07/11/1998

Extradición

Traslado de personas condenadas

Ecuador

BOE de 25/03/1997

BOE de 31/12/1997

Traslado de personas condenadas

Extradición

Egipto

BOE de 26/06/1995

Traslado de personas condenadas

El Salvador

BOE de 08/06/1996

BOE de 13/02/1998

BOE de 31/07/1998

Traslado de personas condenadas

Extradición

Cooperación penal en materia penal

Estados Unidos

BOE de 17/06/2008

BOE de 08/07/1999

Asistencia jurídica mutua en materia penal

Tratado suplementario de extradición

Estonia

BOE de 13/05/2000

Extradición

Filipinas

BOE de 15/01/2008

Traslado de personas condenadas

Guatemala

Gaceta de Madrid 10/06/1897

BOE de 04/05/2007

Extradición

Traslado de personas condenadas

Honduras

BOE de 30/05/2002

BOE de 10/05/2001

Extradición

Traslado de personas condenadas

Hungría

BOE de 12/01/1989

Traslado de personas condenadas

India

BOE de 27/03/2003

BOE de 22/03/2007

Extradición

Asistencia judicial en materia penal

Liberia

BOE de 15/06/1895

Extradición

Marruecos

BOE de 24/06/1997

BOE de 18/06/1997

BOE de 25/06/1997

Asistencia judicial en materia penal

Traslado de personas condenadas

Entrega temporal y Extradición

Mauritania

BOE de 08/11/2006

BOE de 08/11/2006

BOE de 08/11/2006

Traslado de personas condenadas

Extradición

Asistencia judicial en materia penal

México

BOE de 31/07/2007

BOE de 15/05/1989

BOE de 17/06/1980

Asistencia judicial mutua

Ejecución de sentencias penales

Extradición

Mónaco

BOE de 03/04/1882

Extradición

Nicaragua

BOE de 30/09/2000

BOE de 12/06/1997

Extradición

Cumplimiento de condenas penales

Panamá

BOE de 18/02/2000

BOE de 05/09/1998

BOE de 27/06/1997

Asistencia y cooperación en materia penal

Extradición

Traslado de personas condenadas

Paraguay

BOE de 25/04/2001

BOE de 13/04/2001

BOE de 03/11/1995

Asistencia judicial en materia penal

Extradición

Traslado de personas condenadas

Perú

BOE de 02/03/2002

BOE de 25/01/1994

BOE de 05/08/1987

Asistencia judicial en materia penal

Extradición

Traslado de personas condenadas

República Dominicana

BOE de 23/10/2003

BOE de 14/11/1984

Traslado de personas condenadas

Extradición y asistencia judicial en materia penal

Rusia

BOE de 21/02/1998

Traslado de personas condenadas

Servia

BOE de 09/06/1982

Extradición y asistencia judicial en materia penal

Tailandia

BOE de 10/12/1987

Traslado de personas condenadas

Túnez

BOE de 01/03/2003

Asistencia judicial en materia penal

Uruguay

BOE de 18/04/1997

BOE de 24/02/2000

Extradición

Asistencia judicial en asuntos penales

Venezuela

BOE de 18/11/1995

BOE de 08/12/1990

Traslado de personas condenadas

Extradición

Yemen

BOE de 07/02/2008

Traslado de personas condenadas

En determinadas materias delictivas la cooperación y auxilio judicial bilateral tendrá unos cauces y exigencias específicas por haber sido pautadas en otros tantos Convenios supranacionales, siempre que la cooperación sea reclamada por, o respecto de, un Estado firmante de dicho convenio. Entre estos Convenios deben traerse aquí:

Países firmantes de la Convención de las Naciones Unidas (CNU) sobre tráfico ilícito de estupefacientes

Afganistán; Albania; Alemania; Andorra; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia Saudí; Argelia; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaiyán; Bahamas; Bahréin; Bangladesh; Barbados; Belarús; Bélgica; Belice; Benín; Bhután; Bolivia; Bosnia-Herzegovina; Bostwana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina-Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; Canadá; Ciudad del Vaticano; Colombia; Comores; Congo; República del Congo; Corea del Norte; Corea del Sur; Costa de Marfil; Costa Rica; Croacia; Cuba; Chad; Chile;...

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