Cooperación y auxilio judicial en el proceso penal
Autor | Jesús Mª Barrientos |
Cargo del Autor | Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) |
Cuando el Juez o Tribunal haya de realizar diligencias de investigación o de cualquier otra naturaleza fuera de la circunscripción territorial de su jurisdicción, habrá de acudir a la demanda de cooperación con otros órganos también judiciales. Esa cooperación tendrá un régimen distinto según que la misma haya de ser prestada dentro o fuera de España.
Contenido
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Las diligencias que hubieren de realizarse fuera de la circunscripción del Juez o Tribunal que las hubiere acordado, pero dentro del territorio español, se llevarán a cabo por medio de exhorto, suplicatorio y mandamiento o carta orden, que se recabará en todo caso por comunicación y envío directo entre órganos y no podrá ser negada por el órgano requerido de auxilio, con independencia de la relación jerárquica existente entre ellos.
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EXHORTO | SUPLICATORIO | MANDAMIENTO O CARTA/ORDEN |
Dirigido a Juez o Tribunal de igual grado | Dirigido a Juez o Tribunal superior en grado | Dirigido a Juez o Tribunal de inferior grado |
Para dar curso a estos instrumentos de cooperación serán utilizados los medios de transmisión más rápidos permitidos por las nuevas tecnologías, siempre que se garantice la autenticidad del envío y la efectividad de la recepción; dejando en todo caso constancia por diligencia de aquellas peticiones de auxilio que no hayan sido cursadas por escrito y vía convencional.
Cooperación y auxilio judicial internacional en el proceso penalCuando la cooperación o auxilio haya de ser recabada de autoridad judicial radicada fuera de España el instrumento a utilizar será, por lo común, la comisión rogatoria, cuyo cauce de tramitación variará según se trate de países firmantes del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal (Estrasburgo, 20 de abril de 1959), o de países terceros ajenos a dicho Convenio. Un tratamiento específico debe darse a la cooperación penal en el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea, dada la singularidad que presenta la regulación de este ámbito de la cooperación dentro del derecho comunitario.
Por tanto diferenciaremos a continuación la cooperación penal internacional según se produzca con países miembros de la Unión Europea , con países miembros del Consejo de Europa no integrados en la Unión Europea y de países terceros no integrados en ninguna de estas dos instituciones supranacionales, es decir, en base a una relación de bilateralidad.
Cooperación y auxilio judicial bilateral en el proceso penalComo se ha anticipado, el instrumento común de cooperación es la comisión rogatoria, cuyo curso o trámite de cumplimentación pasa por la remisión a través del Ministerio de Justicia para su entrega, por vía diplomática, al respectivo Ministerio de Justicia del país en que haya de materializarse el acto de cooperación reclamado, quien dispondrá su cumplimentación por la autoridad judicial a quien corresponda y su devolución por la misma vía.
En todos los casos la cooperación interesada estará supeditada a la comprobación previa de la doble incriminación de los hechos objeto de persecución, en los términos que por lo común se recojan en los tratados bilaterales, y, de no existir tratados de cooperación entre los países implicados, habrá de estarse al principio de reciprocidad, esto es, al tratamiento que en el país de procedencia se esté dando a las instancias de cooperación reclamadas por España.
España tiene firmados convenios bilaterales de cooperación penal con los siguientes países, y con extensión a los ámbitos que específicamente se delimitan en tales convenios:
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Arabia Saudí | BOE nº 170 de 15/07/2009 | Traslado de personas condenadas Asistencia judicial Penal |
Argelia | BOE nº 178 de 24/7/2008 | Extradición y entrega temporal en el marco de la Extradición |
Argentina | BOE nº 170 de 17/7/1990 BOE nº 99 de 26/04/2017 | Extradición y Asistencia judicial penal Extradición simplificada |
Australia | BOE nº 11 de 12/1/1991 BOE nº 101 de 27/4/1988 | Asistencia mutua en materia penal Extradición |
Bolivia | BOE nº 53 de 2/3/2000 BOE nº 128 de 30/5/1995 BOE nº 128 de 30/5/1995 | Asistencia judicial penal Extradición Traslado de personas condenadas |
Bosnia- Herzegovina | BOE nº 68 de 19/3/2004 | Asistencia judicial penal Extradición |
Brasil | BOE nº 30 de 4/2/2008 BOE nº 84 de 8/4/1998 BOE nº 148 de 21/6/1990 BOE nº 99 de 26/04/2017 | Asistencia judicial penal Traslado de presos Extradición Extradición simplificada |
Cabo Verde | BOE nº 224 de 16/09/2009 | Asistencia penal Extradición y entrega de personas condenas |
Canadá | BOE de 24/02/1995 BOE de 08/08/1990 | Asistencia mutua en materia penal Extradición |
Chile | BOE de 10/01/1995 | Asistencia judicial penal y Extradición |
China | BOE de 28/03/2007 BOE de 30/03/2007 | Extradición y Traslado de personas condenadas Asistencia judicial penal |
Colombia | Gazeta Madrid de 20/02/1894 BOE de 07/05/1998 BOE de 17/11/2000 BOE nº 149 de 19/06/2010 | Extradición Traslado de personas condenadas Protocolo adicional Cooperación judicial penal |
Corea (del Sur) | BOE de 04/02/1995 BOE nº 264 de 2/11/2012 | Extradición y entrega temporal en el marco de la extradición Asistencia judicial penal |
Costa Rica | BOE de 23/071998 BOE de 07/11/2000 | Extradición y entrega temporal en el marco de la extradición Traslado de personas condenadas |
Cuba | Gazeta Madrid de 01/08/1906 BOE de 07/11/1998 | Extradición Traslado de personas condenadas |
Ecuador | BOE de 25/03/1997 BOE de 31/12/1997 | Traslado de personas condenadas Extradición |
Egipto | BOE de 26/06/1995 | Traslado de personas condenadas |
El Salvador | BOE de 08/06/1996 BOE de 13/02/1998 BOE de 31/07/1998 | Traslado de personas condenadas Extradición Cooperación penal en materia penal |
Emiratos Árabes Unidos | BOE nº 261 de 28/10/2010 BOE nº 260 de 27/10/2010 BOE nº 259 de 26/10/2010 | Asistencia judicial en materia penal Traslado de personas condenadas Extradición |
Estados Unidos | BOE nº 22 de 26/01/2010 BOE de 17/06/2008 BOE de 08/07/1999 | Acuerdo de Asistencia Judicial UE-EE.UU Tratado de Extradición UE-EEUU Asistencia jurídica mutua en materia penal Tratado suplementario de extradición |
Estonia | BOE de 13/05/2000 | Extradición |
Filipinas | BOE de 15/01/2008 BOE nº 73 de 26/03/2009 BOE nº 116 de 13/05/2014 | Traslado de personas condenadas Asistencia judicial penal Extradición |
Fiji | BOE 03/01/1879 | Extradición |
Guatemala | Gaceta de Madrid 10/06/1897 BOE de 04/05/2007 | Extradición Traslado de personas condenadas |
Honduras | BOE de 30/05/2002 BOE de 10/05/2001 | Extradición Traslado de personas condenadas |
Hong Kong | BOE nº 170 de 14/07/2014 BOE nº 147 de 20/06/2013 | Asistencia judicial penal Traslado de personas condenadas |
Hungría | BOE de 12/01/1989 | Traslado de personas condenadas |
India | BOE de 27/03/2003 BOE de 22/03/2007 | Extradición Asistencia judicial en materia penal |
Japón | DOEU de 12/02/2010 | Acuerdo cooperación judicial penal UE-Japón |
Kazajstán | BOE nº 86 de 10/04/2013 BOE nº 169 de 16/07/2013 BOE nº 21 de 24/01/2013 | Asistencia judicial penal Extradición Traslado de personas condenadas |
Kenia | BOE 03/01/1879 | Extradición |
Liberia | BOE de 15/06/1895 | Extradición |
Marruecos | BOE de 24/06/1997 BOE de 18/06/1997 BOE de 25/06/1997 | Asistencia judicial en materia penal Traslado de personas condenadas Entrega temporal y Extradición |
Mauritania | BOE de 08/11/2006 BOE de 08/11/2006 BOE de 08/11/2006 | Traslado de personas condenadas Extradición Asistencia judicial en materia penal |
México | BOE de 31/07/2007 BOE de 15/05/1989 BOE de 17/06/1980 | Asistencia judicial mutua Ejecución de sentencias penales Extradición |
Mónaco | BOE de 03/04/1882 | Extradición |
Nicaragua | BOE de 30/09/2000 BOE de 12/06/1997 | Extradición Cumplimiento de condenas penales |
Nueva Zelanda | BOE 03/01/1879 | Extradición |
Panamá | BOE de 18/02/2000 BOE de 05/09/1998 BOE de 27/06/1997 | Asistencia y cooperación en materia penal Extradición Traslado de personas condenadas |
Paraguay | BOE de 25/04/2001 BOE de 13/04/2001 BOE de 03/11/1995 | Asistencia judicial en materia penal Extradición Traslado de personas condenadas |
Perú | BOE de 02/03/2002 BOE de 25/01/1994 BOE de 05/08/1987 | Asistencia judicial en materia penal Extradición Traslado de personas condenadas |
República Dominicana | BOE de 23/10/2003 BOE de 14/11/1984 | Traslado de personas condenadas Extradición y asistencia judicial en materia penal |
Rusia | BOE de 21/02/1998 | Traslado de personas condenadas |
Senegal | BOE nº 114 de 10/05/2014 | Traslado de personas condenadas |
Swazilandia | BOE 03/01/1879 | Extradición |
Serbia | BOE de 09/06/1982 | Extradición y asistencia judicial en materia penal |
Tailandia | BOE de 10/12/1987 | Traslado de personas condenadas |
Túnez | BOE de 01/03/2003 | Asistencia judicial... |
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